---
title: "Проверка контрагентов"
language: ru
canonical: https://osint.v3rta.com/ru/services/due-diligence/
updated: 2026-10-12
---

# Проверка контрагентов

## Под ваше решение

Одна и та же компания для одного клиента — поставщик, для другого — объект инвестиций, и отчёт для каждого из них должен читаться по-разному. Назовите цель, и мы поставим на первое место вопросы, которые важны именно для неё:

- **Общая проверка контрагента** перед договором, партнёрством или дистрибьюторским соглашением.
- **Решения об онбординге:** KYB-проверки корпоративных клиентов, их владельцев и директоров в соответствии с вашей политикой управления рисками.
- **Венчурные и частные инвестиции:** основатели и менеджмент, структура капитала, прежние проекты, судебные споры и нераскрытые риски — до подписания term sheet.
- **Проверка поставщиков и подрядчиков** для малого бизнеса: существует ли компания на самом деле, платёжеспособна ли она и та ли это компания, за которую вы её принимаете, — до того, как вы внесёте предоплату.
- **Слияния и поглощения:** объект сделки, его владельцы и ключевые контрагенты во всех юрисдикциях, где он работает.

## Что мы проверяем

Мы исследуем компании и группы компаний. Люди попадают в поле нашей работы только через свою связь с ними: как владельцы, директора, руководители, основатели или контрагенты.

- **Собственность:** юридические владельцы и — через все уровни, которые удаётся подтвердить документами, — люди, которые в конечном счёте контролируют компанию.
- **Ключевые лица:** директора, должностные лица и крупные акционеры, их другие компании и прежние должности.
- **История:** банкротства, исключённые из реестра компании, меры регуляторов и дисквалификации, связанные с компанией или её ключевыми лицами.
- **Судебные дела:** судебные документы в юрисдикциях, входящих в объём проверки, с исходом каждого дела, если он известен.
- **Риски:** санкции, ПДЛ (публичные должностные лица) и тесно связанные с ними лица, участие государства в капитале.
- **Репутация:** негативные публикации в СМИ на нужных языках — их находит наша система, читает аналитик и сопоставляет с документами.

## Как выбрать уровень

**Экспресс-проверка**, которую мы часто выполняем в течение 24 часов, подтверждает данные одной компании вместе с её владельцами и директорами и выявляет тревожные сигналы: она подходит для нового поставщика, клиента или небольшого партнёра. **Стандартный отчёт** за 2–3 дня охватывает собственность, ключевых лиц, историю, судебные дела и риски в основной юрисдикции. **Расширенная проверка** за 5–10 дней добавляет все юрисдикции, где работают компания или её ключевые лица, публикации на местных языках и — если открытых документов недостаточно — деликатные запросы к людям, которые знают отрасль. Если на ваш вопрос ответит и более простой уровень, мы так и скажем.

## Что вы получаете

Отчёт, который начинается с ответа: сначала наша рекомендация (продолжать, продолжать на определённых условиях, эскалировать вопрос или отказаться), затем тревожные сигналы, если они есть, — в порядке того, насколько надёжно установлен каждый из них. Каждый вывод ссылается на источник. Неопределённости названы, а не сглажены: что нам не удалось проверить и насколько мы уверены в каждом выводе. Схема собственности показывает, какие связи подтверждены документами, а какие известны лишь из сообщений. Отчёт можно передать совету директоров, инвестиционному комитету, страховщику или регулятору.

## До подписания и после

Проверка описывает компанию на определённую дату. Контрагентов, с которыми вы продолжаете работать, мы можем включить в [скрининг](https://osint.v3rta.com/services/screening/), чтобы о новых санкциях, смене владельца или банкротстве вы узнавали сразу, а не при следующем ежегодном пересмотре.

## Конфиденциальность

Мы никогда не связываемся с объектом экспресс-проверки, стандартной или расширенной кабинетной проверки. Запросы к источникам делаются без упоминания вас или сделки, а то, как их проводить, мы заранее согласуем с вами.