услуги

Проверка контрагентов и расследования за дни, а не недели.

Наша собственная исследовательская система с поддержкой ИИ, работу которой направляют и утверждают опытные аналитики. Тот же метод, на котором построены наши открытые досье, — в масштабе вашего решения и вашего бюджета.

Что вы получаете в каждом отчёте

Рекомендация. Продолжать, продолжать на определённых условиях, эскалировать вопрос или отказаться — с привязкой к цели, которую вы нам назвали.
Ключевые выводы, и у каждого — источник. Каждый документ мы архивируем в момент прочтения, так что вы можете проверить его сами.
Неопределённости, названные прямо. Что нам не удалось проверить, что остаётся спорным и насколько мы уверены в каждом выводе.
Отчёт, построенный под вашу задачу. У общей проверки контрагента, решения об онбординге, венчурной инвестиции и проверки поставщика разные главные вопросы — и наш отчёт ставит на первое место именно ваш.

Расследования

подробнее о направлении →

Форензик-исследования мошенничества, скрытых активов и злоупотреблений с поддержкой ИИ под руководством опытных специалистов по расследованиям — для бизнеса, советов директоров, инвесторов и юристов.

типичные вопросы

Действительно ли контрагент тот, за кого себя выдаёт?
Куда ушли деньги и кто контролирует их сейчас?
Кто стоит за этой сетью компаний или сайтов?
Подтверждают ли документы обвинение, которое мы получили?

результаты

Отчёт с выводами, рекомендацией и названными неопределённостями
Карта связей и хронология
Пакет доказательств: архивные копии с хешами

сроки

первые результаты за считаные дни

обсудить расследование →

Проверка контрагентов

подробнее о направлении →

Проверка компаний, групп компаний и людей, которые ими владеют и управляют, — от проверки поставщика за 24 часа до анализа в нескольких юрисдикциях для сделок. Каждая проверка заканчивается рекомендацией, написанной под ваше решение.

типичные вопросы

Кто в конечном счёте владеет этой компанией?
Нет ли нераскрытых судебных споров, банкротств или мер регуляторов?
Нет ли среди владельцев или директоров подсанкционных лиц или ПДЛ?
Стоит ли идти дальше и на каких условиях?

уровни отчётов

L1Экспресс-проверка: одна компания и её ключевые лицаот 24 ч

L2Стандартный отчёт о проверке2–3 дня

L3Расширенная: несколько юрисдикций, запросы к источникам5–10 дней

запросить стоимость проверки →

Скрининг

подробнее о направлении →

Скрининг компаний, их владельцев и директоров по санкциям, ПДЛ и негативным публикациям при онбординге клиентов и в ходе постоянного мониторинга. Наша система отсеивает явные ложные срабатывания, а каждое оставшееся совпадение аналитик подтверждает, прежде чем оно попадёт к вам.

типичные вопросы

Совпадает ли с каким-либо списком эта компания или кто-либо из тех, кто ею владеет или управляет?
Изменилось ли что-то с момента онбординга?
Какие из этих уведомлений действительно требуют решения?

формат

Пакетная загрузка, проверенные результаты в течение 24 часов
API для проверок при онбординге в реальном времени
Мониторинг с уведомлениями, подтверждёнными аналитиком
Владельцы прослеживаются до конечного бенефициара

узнать о скрининге →

Досье

Наши открытые досье можно бесплатно читать, цитировать и перепубликовывать с указанием авторства. Журналисты и исследователи, отвечающие нашим условиям, также могут бесплатно запросить у нас исследовательские отчёты.

типичные вопросы

Справочные материалы по объектам досье
Наборы данных об участниках в формате CSV
Бесплатные исследовательские отчёты для журналистов и исследователей, отвечающих нашим условиям

лицензия

cc by 4.0

указание авторства

Укажите «DossierTwist» и дайте ссылку на досье.

открыть библиотеку →

Пакеты

От разовой проверки поставщика до корпоративной программы. Каждый пакет заканчивается рекомендацией с названными неопределённостями. Цену мы называем для каждой задачи отдельно — в течение одного рабочего дня.

от 24 часов

Экспресс-проверка

Малый бизнес, индивидуальные предприниматели и стартапы

Одна компания, её владельцы и директора
Подтверждение реквизитов компании, владельцев и директоров
Скрининг по санкциям, ПДЛ и негативным публикациям
Тревожные сигналы и чёткий ответ: идти дальше или нет

заказать экспресс-проверку →

2–3 дня

Отчёт о проверке контрагента

Поставщики, партнёры и клиенты — для компаний от малого бизнеса до корпораций

Владельцы — вплоть до конечного бенефициара
Директора, история, судебные дела и банкротства
Регуляторные, санкционные и политические риски
Рекомендация, условия и неопределённости

запросить отчёт →

5–10 дней

Расширенная проверка

Инвесторы, венчурные фонды, покупатели бизнеса и совместные предприятия

Все юрисдикции, где работает объект проверки
СМИ и судебные документы на местных языках
Основатели и менеджмент: биография и профессиональная история
Деликатные запросы к источникам, если нужно

оценить объём расширенной проверки →

объём работ — за считаные дни

Расследование

Советы директоров, юристы, фонды и компании, столкнувшиеся с мошенничеством

Мошенничество, злоупотребления и розыск активов
Карта связей, хронология и пакет доказательств
Выводы, которые юристы могут представить как доказательства
Варианты и следующие шаги по приоритету

поставить задачу на расследование →

результаты в течение 24 часов

Скрининг и мониторинг

Команды онбординга и комплаенса любого размера

Санкции, ПДЛ и негативные публикации
Пакетная загрузка или API
К вам попадают только уведомления, подтверждённые аналитиком
Журнал аудита для вашего регулятора

узнать о скрининге →

согласованный уровень обслуживания

Корпоративная программа

Корпорации, банки и юридические фирмы с постоянным потоком проверок

Закреплённая команда аналитиков
Согласованные сроки и порядок эскалации
Передача через API или защищённый портал
Ваша политика управления рисками — в каждом отчёте

обсудить программу →

Форматы работы

aРазовая задача

Фиксированные объём и стоимость: мы называем их в течение одного рабочего дня и согласуем до начала работы. Подходит для большинства проверок, отчётов и расследований.

bАбонентское обслуживание

Закреплённая команда аналитиков и согласованные сроки — для компаний с постоянным потоком проверок.

cСкрининг и мониторинг

Оплата за проверку или за объект в год, пакетом или через API, проверка аналитиком включена.

Расскажите о задаче — конфиденциально.

Расскажите, какое решение вам нужно принять и к какому сроку. Мы ответим в течение одного рабочего дня — с вопросами или фиксированной ценой — и можем подписать NDA до того, как вы сообщите какие-либо подробности.

Составить бриф