services

Due diligence et enquêtes : en jours, pas en semaines.

Notre système de recherche propriétaire assisté par l’IA, piloté et validé par des analystes expérimentés. La méthode de nos dossiers publics, adaptée à votre décision et à votre budget.

Ce que vous apporte chaque rapport

Une recommandation. Donner suite, donner suite sous conditions, faire remonter le dossier ou renoncer, au regard de l’objectif que vous nous avez indiqué.
Les constats clés, chacun avec sa source. Chaque pièce est archivée au moment où nous la consultons : vous pouvez la vérifier vous-même.
Les zones d’incertitude, explicitées. Ce que nous n’avons pas pu vérifier, ce qui reste contesté, et notre degré de confiance pour chaque constat.
Un rapport conçu pour son objectif. Une due diligence générale, une décision d’entrée en relation, un investissement en capital-risque ou une vérification fournisseur placent chacun une question différente en tête ; notre rapport aussi.

Enquêtes

en savoir plus sur ce domaine →

Recherche forensique assistée par l’IA sur la fraude, la dissimulation d’actifs et les manquements, menée par des enquêteurs expérimentés, pour les entreprises, conseils d’administration, investisseurs et avocats.

questions types

Cette contrepartie est-elle bien celle qu’elle prétend être ?
Où est passé l’argent, et qui le contrôle aujourd’hui ?
Qui se cache derrière ce réseau de sociétés ou de sites ?
Les pièces étayent-elles l’allégation qui nous a été rapportée ?

livrables

Rapport de constats avec recommandation et zones d’incertitude
Cartographie des entités et chronologie
Dossier de preuves : captures archivées avec empreintes

délai

premiers constats en quelques jours

nous confier une enquête →

Due diligence

en savoir plus sur ce domaine →

Contrôle des sociétés, des groupes de sociétés et des personnes qui les détiennent et les dirigent, de la vérification fournisseur en 24 heures à la revue multi-juridictions pour une transaction. Chaque mission aboutit à une recommandation rédigée pour votre décision.

questions types

Qui détient cette société en dernier ressort ?
Existe-t-il des contentieux, faillites ou antécédents réglementaires non déclarés ?
Des propriétaires ou dirigeants sont-ils sanctionnés ou politiquement exposés ?
Faut-il aller de l’avant, et à quelles conditions ?

niveaux de rapport

L1Vérification express : une société et ses dirigeantsdès 24 h

L2Rapport de due diligence standard2 à 3 jours

L3Approfondie, multi-juridictions, enquêtes auprès de sources5 à 10 jours

demander un devis de due diligence →

Criblage

en savoir plus sur ce domaine →

Criblage sanctions, PPE et adverse media des sociétés, de leurs actionnaires et de leurs dirigeants, à l’entrée en relation et en surveillance continue. Notre système écarte les faux positifs manifestes ; un analyste confirme chaque correspondance restante avant qu’elle ne vous parvienne.

questions types

Cette société, ou l’un de ses actionnaires ou dirigeants, figure-t-elle sur une liste ?
Quelque chose a-t-il changé depuis son entrée en relation ?
Parmi ces alertes, lesquelles appellent vraiment une décision ?

livraison

Envoi par lots, résultats revus sous 24 heures
API : contrôles en temps réel à l’entrée en relation
Surveillance avec alertes confirmées par un analyste
Actionnariat remonté jusqu’au bénéficiaire effectif

se renseigner sur le criblage →

Dossiers

Nos dossiers publics sont libres de lecture, de citation et de republication avec mention de la source. Les journalistes et chercheurs éligibles peuvent aussi nous demander des rapports de recherche gratuits.

questions types

Notes de contexte sur les sujets des dossiers
Jeux de données sur les entités en CSV
Rapports de recherche gratuits pour les journalistes et chercheurs éligibles

licence

cc by 4.0

mention

Mentionner « DossierTwist » et renvoyer vers le dossier.

parcourir la bibliothèque →

Formules

De la simple vérification fournisseur au programme entreprise. Chaque formule aboutit à une recommandation, zones d’incertitude comprises. Les prix sont fixés par mission et communiqués sous un jour ouvré.

dès 24 heures

Vérification express

Petites entreprises, indépendants et start-up

Une société, avec ses actionnaires et ses dirigeants
Identité de la société, actionnariat et dirigeants confirmés
Criblage sanctions, PPE et adverse media
Signaux d’alerte et avis clair : oui ou non

commander une vérification express →

2 à 3 jours

Rapport de due diligence

Fournisseurs, partenaires et clients, des PME aux grands groupes

Actionnariat remonté jusqu’au bénéficiaire effectif
Dirigeants, antécédents, contentieux et procédures collectives
Exposition réglementaire, sanctions et PPE
Recommandation, conditions et zones d’incertitude

demander un rapport →

5 à 10 jours

Due diligence approfondie

Investisseurs, capital-risque, acquéreurs et coentreprises

Chaque juridiction où l’entité visée opère
Presse en langue locale et décisions de justice
Fondateurs et dirigeants : parcours et antécédents
Enquêtes discrètes auprès de sources si nécessaire

cadrer une revue approfondie →

cadrée en quelques jours

Enquête

Conseils d’administration, avocats, fonds et entreprises face à une fraude

Fraude, manquements et traçage d’actifs
Cartographie, chronologie et dossier de preuves
Constats prêts à être produits en justice
Options et suites à donner, hiérarchisées

confier une enquête →

résultats sous 24 heures

Criblage et surveillance

Équipes conformité et entrée en relation de toute taille

Sanctions, PPE et adverse media
Envoi par lots ou API
Uniquement des alertes confirmées par un analyste
Une piste d’audit pour votre régulateur

se renseigner sur le criblage →

niveaux de service convenus

Programme entreprise

Grands groupes, banques et cabinets d’avocats aux volumes réguliers

Une équipe d’analystes attitrée
Délais et circuit de remontée convenus
Livraison par API ou portail sécurisé
Votre politique de risques intégrée à chaque rapport

parlons de votre programme →

Modes d’intervention

aMission ponctuelle

Un périmètre et des honoraires forfaitaires, chiffrés sous un jour ouvré et convenus avant de commencer. La plupart des vérifications, rapports et enquêtes.

bAbonnement

Une équipe d’analystes attitrée et des délais convenus, pour les entreprises au flux régulier de vérifications.

cCriblage et surveillance

À la vérification ou par entité et par an, par lots ou API, revue par un analyste incluse.

Confiez-nous votre demande en toute confidentialité.

Dites-nous ce que vous devez décider, et pour quand. Nous répondons sous un jour ouvré avec nos questions ou un devis forfaitaire, et pouvons signer un accord de confidentialité (NDA) avant que vous ne partagiez le moindre détail.

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