客户通常何时找到我们
客户停止付款，资产似乎已被转移。董事会听到针对某位高管的指控。投资者怀疑某家被投企业的销售额名不副实。一家小企业发现，预付了货款的供应商已不知所踪。律师需要在起诉前弄清一批公司背后究竟是谁。只要答案能在他人日后可以核查的记录中找到或排除，我们就会接手这类问题。
案件如何推进
- 界定范围。我们与您商定要回答的问题、涉及的公司及与其相关的人员、司法辖区及截止时间，并以书面形式确认，同时给出固定费用，通常在一个工作日内完成。
- 检索。我们的系统跨语言、跨司法辖区检索公司、法院、不动产、采购和监管记录，以及网站存档和已发表的报道，并在查阅时为每份抓取内容存档、生成哈希值。
- 分析与评估。分析师把记录本身显示的内容与他人对记录的说法区分开来；只有当记录将人员与公司联系在一起时，才建立关联；在认定任何风险信号之前，先检验是否存在无害的解释。
- 综合。您将收到逐条注明来源的调查发现、实体关系图、时间线、关于后续步骤的建议，以及对我们未能查明事项的明确说明。
- 跟进。我们解答您和您的顾问提出的问题，并在出现新记录时更新调查结果。
过去需要数月的工作，现在通常一天内即可界定范围，数天内就能提交初步发现。复杂的跨司法辖区案件耗时更长，我们会在开始时告诉您预计需要多久。
我们依据的记录
公司登记册和受益所有人登记册、法院与破产记录、官方公报、不动产和船舶登记、采购与政府补助数据、制裁和监管名单、网页存档、域名历史，以及主流媒体的报道。如果某个问题需要实地问询，我们会在开展前告知您，并记录每次问询的方式。
我们不做的事
我们不以欺骗手段获取信息，不购买被盗数据，不侵入私人账户，也不监控任何人的通信。如果一项委托的真实目的是恐吓记者、举报人或证人，我们会拒绝。其余规定详见我们的可接受使用政策。
与律师合作
许多调查是律师事务所委托给我们的。我们可以按律所的指示开展工作，以便我们的工作纳入其律师保密特权的保护范围。我们撰写的报告可以作为证据出示：每项发现都对应一份注明日期的记录，其他专家可以借助证据包逐步复核。
保密
委托材料送达时即加密，仅由负责该案件的分析师阅读。在您透露任何细节之前，我们可以先签署保密协议；客户委托的工作绝不会出现在我们的公开调查档案中。客户材料绝不会用于训练第三方 AI 模型。