警报更少，条条有人审阅
自动化筛查会返回大量可能的匹配，其中真正命中的却寥寥无几。常见姓名、音译差异和不完整的出生日期，会让真正重要的匹配淹没在误报之中；承受压力的团队便开始不看内容就清除警报。我们的 AI 辅助系统会将每条可能的匹配与记录中的身份标识逐一比对，排除明显不符的匹配并记录理由。随后，分析师审阅剩下的每一条匹配，只把需要您做出决定的结果发送给您。
筛查依据的名单
- 制裁：联合国、欧盟、英国、美国和中国香港的制裁名单，以及您需要的其他国家名单，随名单变化同步更新。
- 政治公众人物：在您所筛查公司的所有人、董事和控制人当中，现任和前任公职人员、其家庭成员及密切关系人。
- 负面媒体信息：以您客户所用语言发布的、涉及金融犯罪、腐败和严重不当行为的报道，结合上下文阅读，而不是按关键词打分。
- 所有权：对于公司，我们将股东逐层追溯至最终所有人，并逐一筛查，以免遗漏藏在控股公司背后的受制裁人员。
如何提交待查名单
批量上传名单，24小时内即可收到审核后的结果；也可以将您的客户准入系统接入我们的 API，进行实时核查。对于持续合作的客户，可以保持持续监测：一旦名单变化或出现新的报道，分析师会先审阅警报，再发送给您。无论是每月只核查几位新客户的企业，还是要为成千上万名客户办理准入的银行，筛查服务都同样适用。
每项结果包含的内容
哪些身份标识匹配、哪些不匹配，每条名单记录的来源，分析师的结论及其依据。结果会作为审计轨迹保存，可供您向监管机构出示；对于任何一项判定，您都可以向我们询问。
确认命中之后
如果确认公司的所有者命中名单，或发现严重的负面报道，往往不是一句“是”或“否”就能解决的。我们可以由同一批分析师、按照同样的证据标准，直接转入尽职调查或专项调查。