Weniger Meldungen, jede gelesen
Automatisiertes Screening liefert viele mögliche Treffer und wenige echte. Häufige Namen, Transliterationen und unvollständige Geburtsdaten begraben den entscheidenden Treffer unter Fehlalarmen, und ein Team unter Druck beginnt, Meldungen zu schließen, ohne sie zu lesen. Unser KI-gestütztes System gleicht jeden möglichen Treffer mit den Identifikationsmerkmalen im Eintrag ab und sortiert diejenigen aus, die eindeutig nicht passen – mit dokumentierter Begründung. Anschließend prüft ein Analyst jeden verbleibenden Treffer und sendet Ihnen nur diejenigen, die eine Entscheidung erfordern.
Womit wir abgleichen
- Sanktionen: die Listen der UN, der EU, des Vereinigten Königreichs, der USA und Hongkongs sowie weitere nationale Listen, die Sie benötigen, aktualisiert, sobald sie sich ändern.
- Politisch exponierte Personen (PEP): amtierende und ehemalige Amtsträger, ihre Familienangehörigen und ihnen nahestehende Personen, soweit sie zu den Eigentümern, Geschäftsführern und beherrschenden Personen der von Ihnen geprüften Unternehmen gehören.
- Negative Medienberichte (Adverse Media): Berichte über Finanzkriminalität, Korruption und schweres Fehlverhalten in den Sprachen Ihrer Kunden, im Kontext gelesen statt nach Schlüsselwörtern bewertet.
- Eigentum: Bei Unternehmen verfolgen wir die Eigentümer bis zum wirtschaftlich Berechtigten und prüfen jeden von ihnen, damit eine sanktionierte Person hinter einer Holdinggesellschaft nicht übersehen wird.
Wie Sie Namen übermitteln
Laden Sie eine Namensliste als Batch hoch und erhalten Sie die geprüften Ergebnisse innerhalb von 24 Stunden, oder binden Sie Ihr Onboarding-System für Prüfungen in Echtzeit an unsere API an. Kunden, mit denen Sie weiterarbeiten, können in der laufenden Überwachung bleiben: Ändert sich eine Liste oder erscheinen neue Berichte, prüft ein Analyst die Meldung, bevor sie Sie erreicht. Screening eignet sich für ein Unternehmen, das monatlich eine Handvoll Neukunden prüft, ebenso wie für eine Bank, die Tausende aufnimmt.
Was jedes Ergebnis zeigt
Die übereinstimmenden und die abweichenden Identifikationsmerkmale, die Quelle jedes Listeneintrags, die Schlussfolgerung des Analysten und ihre Begründung. Die Ergebnisse werden als Prüfpfad aufbewahrt, den Sie Ihrer Aufsichtsbehörde vorlegen können, und Sie können uns zu jeder Entscheidung befragen.
Wenn ein Treffer echt ist
Ein bestätigter Treffer beim Eigentümer eines Unternehmens oder bei schwerwiegender negativer Berichterstattung erfordert oft mehr als ein Ja oder Nein. Wir können ihn direkt in eine Due-Diligence-Prüfung oder eine Ermittlung überführen – mit denselben Analysten und denselben Beweisstandards.