Warum Tage statt Wochen
Klassische Due-Diligence-Prüfungen und Ermittlungen dauern Wochen, weil Menschen Unterlagen einzeln lesen: Register für Register, Gericht für Gericht, Sprache für Sprache. Unser eigenentwickeltes, KI-gestütztes Recherchesystem übernimmt dieses Sammeln und Abgleichen in Maschinengeschwindigkeit, sodass unsere Analysten ihre Zeit in die Beurteilung investieren statt in die Suche. Viele Prüfungen zu einem einzelnen Unternehmen liefern wir innerhalb von 24 Stunden; Standardberichte zur Due Diligence dauern 2–3 Tage; komplexe Mandate über mehrere Rechtsordnungen dauern Tage statt der üblichen Wochen. Die Bearbeitungszeit hängt vom Mandat ab, und wir nennen Ihnen vor Beginn eine Schätzung.
Vier Phasen
- Erhebung. Wir erheben Unterlagen aus Handelsregistern und Registern wirtschaftlich Berechtigter, Gerichts- und Insolvenzakten, Amtsblättern, Vergabedaten, Sanktions- und Aufsichtslisten, archivierten Webseiten und Berichten etablierter Medien, in vielen Sprachen. Jede Unterlage wird beim Lesen archiviert und mit einem Hashwert versehen.
- Analyse. Namen, Transliterationen, frühere Namen und Gesellschaftsebenen werden zu Personen, Unternehmen und den Verbindungen zwischen ihnen aufgelöst. Eine Verbindung ziehen wir nur dort, wo eine Unterlage sie zieht, und ein Analyst prüft jede einzelne.
- Bewertung. Jeder Befund wird danach eingestuft, wie gut er belegt ist, und zwar anhand mindestens einer Primärquelle, sofern es eine gibt. Ereignisdaten halten wir von Veröffentlichungsdaten getrennt, Marken von den Rechtsträgern dahinter, und harmlose Erklärungen prüfen wir, bevor wir etwas als Warnsignal (Red Flag) bezeichnen.
- Synthese. Die Befunde werden für den Zweck aufbereitet, den Sie uns genannt haben: eine Empfehlung, die wichtigsten Befunde mit ihren Quellen und die verbleibenden Unsicherheiten.
Menschen in der Verantwortung
Das System schlägt vor, Analysten entscheiden. Ein Analyst legt den Umfang jedes Mandats fest, prüft, was das System erhebt, gleicht jede Verbindung und jeden belastenden Befund mit seiner Quelle ab und gibt den Bericht frei. Kein Befund erreicht einen Mandanten oder ein veröffentlichtes Dossier allein aufgrund der Ausgabe eines Modells, und wir geben generierten Text nie als Quelle aus.
Gewissheit
Jede Aussage in einem Dossier und jeder Befund in einem Bericht trägt eine dieser Kennzeichnungen:
- dokumentiert: durch die zitierte Unterlage nachgewiesen;
- zugeschrieben: die Darstellung eines Dritten, die wir uns nicht zu eigen machen;
- Analyse: unsere Lesart der zitierten Unterlagen;
- ungeklärt: eine Darstellung, die die Unterlagen weder bestätigen noch ausschließen;
- widerlegt: eine Darstellung, der die Unterlagen widersprechen.
Eine Verbindung zwischen zwei Beteiligten überträgt nie einen Vorwurf vom einen auf den anderen.
Unsicherheit, offen benannt
Jeder Bericht endet mit dem, was wir nicht feststellen konnten: Unterlagen, die nicht verfügbar waren, Register, die keine Eigentümer veröffentlichen, Behauptungen, die wir weder bestätigen noch ausschließen konnten, und wie sicher wir uns bei jeder Schlussfolgerung sind. Eine Empfehlung ist nur so gut, wie ihre Lücken sichtbar sind – deshalb benennen wir sie, statt sie zu füllen.
Jede Seite wird gehört
In unseren öffentlichen Dossiers hören wir alle Seiten an und gehen konstruktiv auf die Unternehmen, Behörden und Personen zu, über die wir schreiben. Ist ein Befund belastend, zeigen wir ihre Stellungnahme direkt daneben, ebenso jedes spätere Ergebnis.
Umgang mit Daten
Briefings und Mandantenmaterial werden beim Eingang verschlüsselt und nur von den Analysten gelesen, die das Mandat bearbeiten. Mandantenmaterial wird nie zum Training von KI-Modellen Dritter verwendet, und die Modellanbieter, die wir nutzen, verarbeiten Daten unter Vertraulichkeitsbedingungen, die ein Training damit untersagen. Wir verwenden kein gestohlenes Material und beschaffen keine Informationen durch Täuschung. Wie wir mit personenbezogenen Daten umgehen, erläutert unser Datenschutzhinweis.
Korrekturen
Ändern wir ein veröffentlichtes Dossier in einer für Leser wesentlichen Weise, erscheint im Dossier selbst ein datierter Hinweis.
Grenzen
Unsere Dossiers und Berichte beschreiben, was die Unterlagen zu einem genannten Stichtag zeigen. Sie sind keine Rechts-, Finanz- oder Anlageberatung, kein Kreditrating und keine Garantie, dass nichts anderes existiert. Die Entscheidungen bleiben bei Ihnen; unsere Empfehlungen sollen sie fundieren, nicht ersetzen.