Wer wir sind
Wir sind Ermittler, Datenanalysten sowie ehemalige Fachleute aus Compliance, Bankwesen und Recht. Gemeinsam haben wir Ermittlungen in vielen Rechtsordnungen geführt, Screening-Programme für regulierte Unternehmen aufgebaut und auf Mandantenseite an genau den Entscheidungen mitgewirkt, die unsere Berichte heute vorbereiten. Unser eigenes KI-gestütztes Recherchesystem haben wir entwickelt, weil wir die Geschwindigkeit der Automatisierung wollten, ohne die Disziplin aufzugeben, jeden Befund mit einer Quelle zu belegen.
Für wen wir arbeiten
Kleine Unternehmen, die zum ersten Mal einen Lieferanten prüfen, Start-ups, die einen Investor unter die Lupe nehmen, Venture-Capital-Fonds und Privatinvestoren, mittelständische Unternehmen und Konzerne, die ihre Geschäftspartner im Blick behalten müssen, Banken und Fintechs beim Kunden-Onboarding sowie Kanzleien, die einen Fall vorbereiten. Eine Schnellprüfung und eine grenzüberschreitende Ermittlung folgen derselben Methode und denselben Beweisstandards; nur der Umfang ändert sich.
Woran wir arbeiten
Due Diligence vor Verträgen, Onboarding-Entscheidungen und Investitionen; Ermittlungen zu Betrug, Vermögensverschleierung und Fehlverhalten; Screening und Monitoring zu Sanktionen, PEP und negativen Medienberichten; sowie öffentliche Dossiers zu Unternehmensskandalen. Wir recherchieren über Unternehmen und Unternehmensgruppen; Personen spielen in unserer Arbeit nur über ihre Verbindung zu diesen eine Rolle – als Eigentümer, Geschäftsführer, leitende Angestellte, Gründer oder Geschäftspartner.
Warum die Dossiers kostenlos sind
Mandatsarbeit finanziert unsere öffentliche Recherche. Dossiers erscheinen unter CC BY 4.0: frei lesbar, zitierbar und mit Quellenangabe weiterverwendbar. Wir nehmen kein Geld dafür, ein Dossier zu veröffentlichen, zu ändern oder zurückzuhalten. Journalisten und Forschende, die die Voraussetzungen erfüllen, können bei uns außerdem kostenlose Rechercheberichte anfragen.
Unabhängigkeit
Wir lehnen Mandate ab, die mit einem veröffentlichten Dossier in Konflikt stehen, und legen jede Beziehung offen, von der Leser wissen möchten. Welche Arbeiten wir nicht übernehmen, erläutert unsere Richtlinie zur zulässigen Nutzung.